DPL Intelligence est en mesure de mener des enquêtes financières sur des personnes ou sociétés, dévoiler l’actionnariat des entreprises qu’ils possédent en Europe et en dehors de l’Europe. Les investigations sont effectuées avec discrétion, soins, déontologie, un rapport utilisable en justice respectant les règles de fond et de forme vous est remis /et ou à votre conseil.

DPL Intelligence a la capacité d’enquêter en Europe et sur certaines juridictions offshore grace à un réseau d’expert agréés. Nous travaillons conjointement avec des cabinets d’avocats et de recouvrement pour le compte d’entreprises et particuliers.

Enquêtes financières et patrimoniale :

● Immobilier résidentiel et commercial
● Résidence secondaire
● Immobilier à l’étranger
● Bateaux, voitures, etc …
● Jet privé
● Compte bancaire
● Actions, obligations, etc ..
● Fiducies et prêts fiduciaires
● Trust
● Pensions et assurances
● Mandats d’administrateur
● Salaires

Background check :

● Renseignements, moralité des associés, collaborateurs présents, anciens ou futurs
Recherche de solvabilité sur vos clients, prospects, fournisseurs : taux d’endettement ou « Gearing »
● Advanced KYC, KYC avancé
● Etude & analyse de l’activité commerciale, et montage financiers, analyse des structures commerciales
● Renseignements sur activités afin de réduire le risque financier : statuts sociaux, diligence commerciale raisonnable, renseignements bancaires de vos partenaires ou concurrents, solde des comptes, CA, état de la trésorerie, bilan, stock, prix d’achat …

 Enquêtes financières, étude patrimoniale

Recouvrement de créances :

Vous rencontrez des difficultés suite à diverses malversations, impayés, retard de paiement, l’enquête financière permet de découvrir et répertorier les actifs et les états financiers de vos créanciers, notre stratégie d’investigation et d’analyse de renseignements permet de couvrir les enquêtes industrielles et commerciales, les enquêtes civiles et privées, les enquêtes financières, les enquêtes sociales et la contre-enquête.

Recherches, localisation de débiteurs – PSA (partie sans laisser d’adresse)
● Recherche d’employeurs
● Recherche de biens et d’actifs, enquête de solvabilité : Identifier les biens et comptes bancaires à saisir.
Informations sur train de vie et revenus
● Localisation de personnes pour tout contentieux (Banque, organisme de crédit, Assurance …)

Enquête Dark Web :

Enquête Dark Web

Pour plus d’informations sur la surveillance et les enquêtes sur le Dark Net :

Thierry ARTHAUD : +352 661 905 905