DPL Intelligence est en mesure de mener des enquêtes financières sur des personnes ou sociétés. Les investigations peuvent dévoiler l’actionnariat des entreprises qu’ils possèdent en Europe et en dehors de l’Europe. Les investigations sont effectuées avec discrétion, soins, déontologie. Un rapport utilisable en justice respectant les règles de fond et de forme vous est remis /et ou à votre conseil.

DPL Intelligence a la capacité d’enquêter en Europe et sur certaines juridictions offshore grâce à un réseau d’expert agréés. Nous travaillons conjointement avec des cabinets d’avocats et de recouvrement pour le compte d’entreprises et particuliers.

Enquêtes financières et patrimoniale :

● Immobilier résidentiel et commercial
● Résidence secondaire
● Immobilier à l’étranger
● Bateaux, voitures, etc …
● Jet privé
● Compte bancaire
● Actions, obligations, etc ..
● Fiducies et prêts fiduciaires
● Trust
● Pensions et assurances
● Mandats d’administrateur
● Salaires

Renseignement intelligence

Background check économique :

● Renseignements, moralité des associés, collaborateurs présents, anciens ou futurs.
Recherche de solvabilité :  sur vos clients, prospects, fournisseurs. Taux d’endettement ou « Gearing »
● Advanced KYC, KYC avancé.
● Etude & analyse de l’activité commerciale, et montage financiers, analyse des structures commerciales.
● Renseignements sur activités afin de réduire le risque financier. Statuts sociaux, diligence commerciale raisonnable, renseignements bancaires de vos partenaires ou concurrents. Solde des comptes, CA, état de la trésorerie, bilan, stock, prix d’achat …

 Enquêtes financières, étude patrimoniale

enquêtes financières pour le Recouvrement de créances :

Vous rencontrez des difficultés suite à diverses malversations, impayé ? Retard de paiement ? L’enquête financière permet de découvrir et répertorier les actifs et les états financiers de vos créanciers. Notre stratégie d’investigation et d’analyse de renseignements permet de couvrir les enquêtes industrielles et commerciales. (enquêtes civiles et privées, enquêtes financières, enquêtes sociales et la contre-enquête).

Recherches, localisation de débiteurs – PSA (partie sans laisser d’adresse)
● Recherche d’employeurs
● Recherche de biens et d’actifs, enquête de solvabilité : Identifier les biens et comptes bancaires à saisir.
Informations sur train de vie et revenus
● Localisation de personnes pour tout contentieux (Banque, organisme de crédit, Assurance …)

Enquête Dark Web dark net :

Enquête Dark Web investigation cybercriminalité

Notre information est la clé de votre succès. Surveillance et enquêtes financières sur le sur le Dark Net :

Thierry ARTHAUD : +352 661 905 905

Enquête financière Détective Privé Luxembourg